Profiler - know your customer, voorkom fraude, die een PEP- en UBO-check en voldoe aan de WWFT







Altijd duidelijk wie aan de andere kant van de tafel zit.


Know Your Customer (KYC)
Voorkom fraude en problemen
PEP- en UBO-check
Voldoe aan de WWFT
Compliance-software
Online: in de cloud

Uw zakenrelatie identificeren is 1, de persoon achter de zakenrelatie scoren is 2. Met Profiler krijgt u inzicht in de persoon achter de zakenrelatie. Krijg eenvoudig inzicht in de directie en de uiteindelijk begunstigen (de UBO’s), check of er geen meldingen zijn op de sanctielijsten en voltooi eenvoudig uw Know Your Customer (KYC) procedure.

Stel vast of uw onderneming risico loopt en handel adequaat. Neem direct contact met ons op om vrijblijvend de best passende oplossing te bespreken.



expand_more


Conform to the law
Volgens wettelijke richtlijnen

Voldoe aan de WWFT en doe een UBO check: voorkom fraude en zorg voor het verplichte compliance-onderzoek.


Important information
Alle belangrijke informatie

Uitgebreide informatie over met wie u zakendoet: Know Your Customer vanuit geavanceerde software.


Cloud
In de cloud: online beschikbaar

Online beschikbaar vanuit de cloud. Op kantoor, op locatie en zelfs onderweg op uw tablet of smartphone.



Separator icon


Know your customer

Know Your Customer (KYC)

Voldoe aan de verplichting tot een compliance-onderzoek. Know Your Customer (KYC): ken uw klant. Ontvang verzamelde, geverifieerde en vastgelegde informatie over de identiteit van uw (potentiële) klant. Verzamel belangrijke en benodigde gegevens en gebruik Paylex voor de monitoring daarvan.

Fraud prevention

Voorkom fraude en problemen

Voorkom oplichtingspraktijken die u veel geld kunnen kosten. Neem de controle over de toekomst van uw bedrijf. Voorkom fraude met onze Paylex-fraudepreventie. Wij identificeren uw relatie en laten u zien wie er tegenover u zit. Snel op de hoogte van alle belangrijke ins en outs van alle bedrijven.

PEP- en UBO-check

PEP- en UBO-check

Ontdek wie de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is, de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Weet met wie u zakendoet en wie er beslissingsbevoegdheid heeft bij het bedrijf waarmee u wilt samenwerken. Voorkom dat u een overeenkomst tekent met iemand zonder beslissingsbevoegdheid.

WWFT

Voldoe aan de WWFT

Voldoe aan de belangrijke richtlijnen voor de WWFT, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ingesteld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, iets waar u dankzij Paylex zo min mogelijk omkijken naar heeft. Neem uw verantwoordelijkheid, met software die u het werk uit handen neemt.




Separator icon

Compliance in de cloud: altijd op de hoogte


Profiler is online beschikbaar, zowel op een desktop en laptop als op uw tablet of smartphone. U heeft altijd toegang tot onze database met bedrijfsinformatie van alle ondernemingen. Voldoe aan de belangrijke richtlijnen en ontdek zelf met wie u zakendoet.

Profiler demo

Onze database is online beschikbaar, via een beveiligde en versleutelde verbinding. Geen zorgen over de veiligheid, omdat u toegang heeft op basis van een veilige eigen omgeving. U heeft overal toegang, dankzij compliance voor op kantoor, op locatie en onderweg.





Meer informatie of liever direct starten?


Contact us
Neem contact met ons op

Wenst u meer informatie over onze producten en diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om u te voorzien van het beste advies.

Contact us

Register an account
Start direct

Registreer uw account om direct aan de slag te gaan en profiteer van de vele voordelen die Paylex uw onderneming te bieden heeft.